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“干得好。把资料带回来,林知夏那边也在查这两个人的关联。”
“明白。”
孙小北挂了电话,嘴角忍不住上扬。
这是他的第一个发现。虽然不是决定性的证据,但至少说明了一件事——宏达商贸和浩宇商贸之间,存在某种连工商档案都无法掩盖的联系。
他上了车,发动引擎,往省城方向开去。
四
林知夏的电脑屏幕上,同时开着四个窗口。
一个是宏达商贸的银行流水分析表,一个是浩宇商贸的基本信息页面,一个是刘志强的身份信息查询结果,一个是陈浩的身份信息查询结果。
她刚刚把两个人的身份证号输入了深潜局的人员信息库,正在跑关联分析。
系统在五分钟后返回了结果。
刘志强,男,1968年生,林水县本地人。名下没有其他公司,没有房产,没有车辆,银行账户流水几乎为零。
陈浩,男,1990年生,林水县本地人。名下除了浩宇商贸,还有一家“林水县浩天建筑装饰工程有限公司”,注册时间是2022年。
这两个人表面上看没有直接关联。但林知夏注意到一个细节:陈浩的出生年份是1990年,而刘志强是1968年。如果刘志强有一个儿子,差不多就是1990年左右出生的。
她在系统里搜了一下刘志强的家庭成员信息。深潜局的信息库没有直接的户籍数据,但有一些从其他渠道整合的信息——社保缴纳记录、医保参保信息、子女教育信息。
花了十分钟,她找到了一个关键线索。
刘志强的医保账户里,曾经绑定过一个“家属”信息——一个叫“陈秀兰”的女人。陈秀兰的医保账户里,又绑定过一个“子女”信息——陈浩。
也就是说,刘志强和陈秀兰可能是夫妻关系,而陈浩是陈秀兰的儿子。
不是亲生父亲,但很可能是继父或者母亲再婚后的家庭成员。
林知夏把这个发现整理成了一份简短的报告,附上了关系图谱,然后发到了特别行动处的群聊里。
“刘志强与陈浩存在间接家庭关联。宏达商贸注销、浩宇商贸成立,时间衔接,人员关联。这不是正常的商业行为。”
赵铁军第一个回复:
“收到。需要我查刘志强和陈浩的住址吗?”
林知夏回复:
“地址在报告里。注意安全。”
陆沉在群里发了一条消息:
“林知夏,继续追踪那三百二十万的去向。浩宇商贸收到钱之后,又转给了谁?”
林知夏回了一个字:
“好。”
她重新打开银行系统的查询界面,输入浩宇商贸的账户信息,提交了新的调阅申请。
这一次,她需要查的不只是浩宇商贸的流水,而是那三百二十万的最终去向。
直觉告诉她,这笔钱不会在浩宇商贸的账户里待太久。
五
傍晚六点,所有人都回到了特别行动处的办公室。
赵铁军把他拍的照片打印出来,贴在了白板上——宏达商贸那扇锁着的门、空置的办公室、褪色的招牌。
孙小北把他复印的工商档案按时间顺序摆了一排,用荧光笔标出了法人变更的每一个节点。
林知夏把她的关系图谱投屏到了办公室的电视上——刘志强、陈秀兰、陈浩,三个人用线条连在一起,旁边标注着时间线。
陆沉站在白板前,把所有信息串联起来。
“宏达商贸-->>
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