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第284章 加密货币流动分析(2/3)

名叫做“马丁·韦伯”的瑞士人。他是赫尔曼的长期合作伙伴,负责管理饲主网络的大部分金融资产。他的名下,控制着数十个基金会、信托和公司,这些实体,持有饲主网络在全球各地的资产。

    “如果我们能查封阿尔卑斯资本管理公司,就能冻结饲主网络的大部分资产。”影子说,“但问题是,这家公司位于瑞士,受到瑞士法律的严格保护。要查封它,需要瑞士当局的配合。”

    四、瑞士的障碍

    瑞士的法律,对金融机构和财富管理机构提供了严格的保护。要查封一家瑞士的财富管理机构,需要提供充分的证据,证明该机构参与了犯罪活动。而且,即使提供了证据,瑞士当局也可能因为“保护客户隐私”的理由,拒绝配合。

    “我们需要找到证据,证明阿尔卑斯资本管理公司知道他们的客户在从事犯罪活动。”刘建国说,“只有这样,才能说服瑞士当局采取行动。”

    “证据就在那些交易记录中。”影子说,“阿尔卑斯资本管理公司的管理团队,不可能不知道那些资金的来源。他们只是装作不知道而已。如果我们能证明他们‘应当知道’,就可以追究他们的法律责任。”

    “怎么证明?”寒晓东问。

    “通过交易模式。”影子说,“那些资金,经过了多层的混币和清洗,但最终都流向了阿尔卑斯资本管理公司。任何一个合规的财富管理机构,都应该对这种‘异常’的资金来源产生怀疑。他们没有产生怀疑,说明他们要么是故意的,要么是疏忽的。无论是哪一种,他们都负有法律责任。”

    五、法律战

    寒晓东决定,对阿尔卑斯资本管理公司提起法律诉讼。

    方诚带领法律团队,整理了一份长达数百页的起诉状,详细列举了阿尔卑斯资本管理公司在管理饲主网络资产过程中的“合规失职”行为。起诉状中,包括了数百笔可疑交易的记录,以及证明阿尔卑斯资本管理公司“应当知道”那些资金来源非法的证据。

    起诉状被提交给了瑞士联邦法院。同时,寒晓东通过媒体,公开了起诉状的内容,引发了国际社会的广泛关注。

    “我们不仅要打赢官司,还要打赢舆论战。”寒晓东在内部会议上说,“只有当公众的压力足够大时,瑞士当局才会被迫采取行动。”

    舆论战的效果,很快就显现了出来。多家国际媒体,对阿尔卑斯资本管理公司的“合规失职”行为进行了报道。一些瑞士政界人士,也公开呼吁对阿尔卑斯资本管理公司进行调查。在国际舆论的压力下,瑞士联邦法院最终同意受理此案,并下令对阿尔卑斯资本管理公司进行临时资产冻结。

    六、资产的冻结

    瑞士联邦法院的临时资产冻结令,让阿尔卑斯资本管理公司的业务陷入了瘫痪。公司的管理团队,被迫暂停了所有的投资和交易活动。饲主网络的资金链,被彻底切断了。

    但寒晓东知道,这只是暂时的。如果不能在法庭上证明阿尔卑斯资本管理公司的“合规失职”,冻结令可能会被解除。到那时,饲主网络的资金链可能会重新连接起来。

    “我们需要在法庭上打赢这场官司。”方诚说,“但这需要时间。瑞士的法律程序,非常缓慢。一场官司,可能打好几年。”

    “我们没有几年的时间。”寒晓东说,“日内瓦会议就在几天后。我们需要在会议召开之前,彻底切断饲主网络的资金链。”

    “那就需要采取更加直接的措施。”刘建国说,“比如,通过外交渠道,向瑞士当局施加压力。”

    七、外交压力

    刘建国通过外交渠道,与瑞士联邦警察局和瑞士联邦外交部进行了沟通。他向瑞士方面提供了大量的证据,证明阿尔卑斯资本管理公司不仅参与了洗钱活动,还直接资助了饲主网络的犯罪活动——-->>

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