交易所通常不会透露用户的身份信息。”影子说。

    “正常情况下不会。”寒晓东说，“但如果交易所所在的司法管辖区，有反洗钱法规要求交易所披露可疑交易信息，我们就可以通过法律途径，要求交易所提供相关信息。”

    他转向刘建国：“刘队长，你能联系一下那些交易所所在国家的执法部门吗？”

    刘建国想了想，说：“我可以试试。但时间紧迫，我们需要尽快行动。”

    五、跨国协作

    刘建国通过国际刑警组织，联系了几个主要加密货币交易所所在国家的执法部门。在提供了充分的证据后，几个国家的执法部门同意协助调查。

    第一个回应的是日本警方。他们联系了一家位于东京的加密货币交易所，要求提供与那个钱包地址相关的注册信息。交易所配合了调查，提供了注册时使用的身份证明文件——那是一本伪造的护照，照片上的人，是赫尔曼的一名手下。

    第二个回应的是英国警方。他们联系了一家位于伦敦的加密货币交易所，发现那个钱包地址曾经在该交易所进行过大额交易。交易所提供了交易记录，显示那些资金最终流向了瑞士的一家私人银行。

    “瑞士的私人银行？”寒晓东的眉头皱了起来，“那是一个以保护客户隐私著称的地方。要获取那里的账户信息，极其困难。”

    “但也不是不可能。”刘建国说，“如果我们能提供足够的证据，证明那些资金与犯罪活动有关，瑞士当局可能会同意协助调查。”

    六、瑞士银行的突破

    刘建国通过外交渠道，与瑞士联邦警察局进行了沟通。在提供了大量的证据后，瑞士当局同意协助调查。

    瑞士警方联系了那家私人银行，要求提供与那个账户相关的信息。起初，银行以“保护客户隐私”为由，拒绝配合。但当瑞士警方出示了法院签发的搜查令后，银行不得不提供了账户信息。

    账户的开户人，是一家注册在开曼群岛的空壳公司。这家空壳公司的受益所有人，被隐藏在一系列的法律文件中，无法直接查明。但瑞士警方发现，这家空壳公司，曾经与赫尔曼的私人律师有过多次接触。

    “赫尔曼的私人律师，可能是解开这个谜团的关键。”刘建国说。

    七、律师的突破

    赫尔曼的私人律师，名叫汉斯·沃纳，是瑞士人。他在业界以“为客户保守秘密”著称，曾经为多名富豪和政要提供法律服务。要让他开口，极其困难。

    但寒晓东想到了一个办法——利用赫尔曼的被捕。

    “赫尔曼已经被我们抓获了。”寒晓东说，“虽然我们还没有公开这个消息，但沃纳可能已经知道了。他现在一定很恐慌，担心赫尔曼会供出他来。”

    “我们可以利用这种恐慌。”寒晓东继续说，“我们可以通过中间人，向沃纳传递一个信息——如果他不配合调查，我们将以‘共谋犯罪’的罪名，申请将他引渡到中国受审。但如果他配合调查，我们可以考虑对他从轻处理。”

    刘建国按照寒晓东的建议，通过中间人向沃纳传递了信息。沃纳在权衡利弊后，最终同意配合调查。

    他供出了那个空壳公司的受益所有人——正是赫尔曼本人。他还供出了那个核心资金池的位置——一个位于瑞士山区的地下金库。

    八、核心资金池

    根据沃纳提供的信息，警方对那个地下金库进行了突击搜查。金库位于一座山体的内部，入口隐藏在一座私人别墅的酒窖中。金库内部，存放着大量的现金、金条、珠宝、以及机密·文件。

    现金和金条的总价值，超过十亿美元。那些机密·文件中，包含了一份详细的“资产分布图”，标注了饲主网络在全球各地的所有资产的位置和数-->>

本章未完，点击下一页继续阅读