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第146章 离岸账户操作(2/3)

正的资金来源,是即将从“默然资本”汇出的5000美元。他不能让这两笔钱在同一个交易所账户里混合。他需要将它们洗开,并且最终转换为匿名性极强的门罗币。

    他登录了另一个同样用虚拟身份注册、但在不同交易所的账户。然后,从第一个交易所,将价值2000元人民币的USDT提现到这个新交易所的账户。这个过程是区块链上的链上转账,记录公开但只关联匿名钱包地址。

    几乎是同时,他收到了Thomas团队的确认邮件,5000美元已从“默然资本”的特殊事务科目汇出,汇往他在一家位于新加坡的、专注于服务国际客户的线上银行开设的个人账户。这个新加坡账户是他以真实身份、但通过远程方式开设的,用途是“接收海外投资收益及进行个人理财”,在Thomas团队的协助下完成,资金来源清晰(遗产相关)。这个账户与他的国内账户、日常工作完全隔离,是他个人海外资产配置的一小部分。

    5000美元到账新加坡账户后,他立即通过该线上银行的内部兑换功能,将其兑换为等值的USDC(另一种美元稳定币),然后直接提现到他在第二个交易所(就是刚刚接收了2000元人民币USDT的那个)的存款地址。这样,5000美元(等值USDC)和2000元人民币(等值USDT)在第二个交易所的账户里汇合了。但它们的来源路径不同:美元来自清晰但遥远的海外个人投资账户,人民币来自复杂的国内个人转账链。在交易所看来,这只是同一个用户的两笔入金。

    他没有停留,立即在第二个交易所内,将所有的USDC和大部分USDT(留下约100美元等值作为手续费和备用),全部兑换成了门罗币(XMR)。门罗币以其强大的隐私保护特性著称,交易难以追踪发送方、接收方和金额。这是他匿名支付的关键工具。

    兑换完成后,他迅速将门罗币从交易所提现到自己控制的、本地存储的门罗币钱包软件中。这个钱包软件运行在另一台完全离线的老旧笔记本电脑上(专门用于存储加密货币私钥,永不联网)。私钥(一长串助记词)被他用物理方式(抄写在特制的防水防火纸上)存储在只有他知道的安全地方。一旦门罗币从交易所提现到这个私人钱包,其去向就在区块链上“隐身”了,与交易所账户的关联基本切断。

    现在,他拥有了价值约5200美元的门罗币,安静地躺在他完全控制的私人钱包里。其中2000元人民币的部分,经过国内个人转账、交易所间转换、最终混入美元资金流并转换为匿名币,其原始来源的痕迹在多次转换和混同后已变得极其模糊。而5200美元的整体资金,最终指向的是他名下的新加坡账户,用途清晰可解释。

    他喘了口气,活动了一下有些僵硬的肩膀。这只是搭建好了“弹药库”。接下来,他需要使用这些“弹药”去购买“第一阶段方案”所需的“装备”。

    他重新连接网络(通过Tor),访问了几个提供匿名服务的网站。这些网站接受门罗币支付。他浏览了其中一家信誉相对较好的虚拟电话号码服务商,该服务商提供全球多个国家的临时号码,可用于接收短信验证码,支持门罗币支付。他选择了三个不同国家的号码,每个号码租用一周,总价约合30美元的门罗币。支付过程很简单:网站生成一个临时的门罗币收款地址和金额,陈默从自己的私人钱包(通过一个联网的、但仅用于此目的的热钱包中转,避免主钱包暴露)发起转账。几分钟后,区块链确认,三个临时号码的激活码和相关信息显示在网站上。他记录下来。

    接着,他访问了一个提供一次性匿名邮箱和简单VPN服务的网站,同样用门罗币支付了小额费用。他还通过另一个支持加密货币的电商平台(商品种类繁杂,从数字产品到实体物品),用门罗币购买了几张不记名的、小额储值的预付费上网卡(物理卡片将通过无关联的地址邮寄到快递柜,他稍后会去取)。这些是执行B1(家族群-->>

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