于非洲某国矿产资源收购的资金链,你们可以协查香港金融管理局的历史记录、BVI的有限注册信息(如果可能),以及相关矿产项目的所有权变更记录。关于涉及欧洲议会的线索,你们可以内部核查。我们要求首先建立一个包括FBI、ICPO、欧盟刑警、英国NCA在内的有限、高层级、绝对保密的联合沟通机制,并承诺对证据提供方(我们)及我们指定的关键证人提供最高级别的保护。这是合作的基础。”
谈判是艰难的拉锯战。对方要求更多证据以评估和启动程序,而“棋手”坚持必须先获得安全承诺和联合调查框架。双方都在试探对方的底线、能力和真实意图。
“园丁”展示了部分经过处理的、指向“隐门”利用美国金融系统进行洗钱的交易模式分析;“钟摆”则提供了“隐门”与欧洲某些公司进行可疑交易、可能违反欧盟制裁令的线索。这些信息更加具体,但仍然没有暴露最核心的名单和交易记录。
压力也在另一方。FBI的考克斯显然得到了高层授权,态度逐渐从质疑转向谨慎的兴趣,尤其是在“园丁”暗示“隐门”可能通过空壳公司持有美国国债、渗透美国某些游说团体以影响政策后。ICPO的瓦莱丽则对“隐门”可能涉及的武器扩散和跨国有组织犯罪表现出了更强的关切。
僵持了数小时后,“棋手”抛出了第一个重磅筹码。
棋手:“为表示诚意,我们将提供一份经过处理的、‘隐门’全球资产网络关键节点列表的摘要,涉及包括美国、英国、瑞士、新加坡在内的十二个司法管辖区,共计37个核心空壳公司及主要关联银行账户(部分)。同时,附上其2018年至2023年期间,通过加密货币混币器进行洗钱的初步分析报告。你们可以立即利用内部权限,核查这些公司和账户的异常活动,特别是近期是否出现大规模、异常的资金转移或冻结尝试(暗示周墨的金融攻击已产生影响)。验证这些信息的时效性和准确性,将证明我们情报的即时价值。”
这份摘要,是“百灵”从87家空壳公司网络中精选出的、相对外围但仍有代表性的部分,并混入了一些“隐门”可能已经废弃或转移的旧账户,以增加可信度。同时,加密货币分析报告则是真实且具有高度技术说服力的。
不出所料,几个小时后,各方的态度发生了显著变化。FBI和英国NCA反馈,他们内部监控系统确实发现了列表中部分实体近期异常的资金流动和做空压力,与“门徒”提供的信息相符。ICPO和欧盟刑警也确认,这些实体和交易模式与他们正在调查的某些跨国洗钱和腐败案件存在潜在关联。
信任的坚冰,开始出现第一道裂痕。
“是时候了,”“苏瑾”看着屏幕上各方措辞软化、要求进一步“深入交流”的请求,果断下令,“提出我们的核心条件,并交付第一部分‘硬证据’。”
棋手:“我们要求:
1. 正式启动多国联合调查:以FBI、ICPO、欧盟刑警、英国NCA为核心,立即成立针对‘隐门’的联合调查组(JIT),共享情报,协调行动。
2. 紧急资产冻结:基于我们已经和即将提供的证据,在24小时内,对我们指定的、位于贵国司法管辖范围内的首批‘隐门’核心资产(具体名单稍后提供)启动紧急冻结程序,阻止其转移。
3. 全面证人保护:为我们指定的关键证人(名单和背景资料加密提供)及其直系亲属,提供包括身份变更、安全居所、24小时安保在内的全面保护计划,并承诺不将其引渡或移交至任何可能受‘隐门’影响的司法管辖区。
4. 有限豁免与合**议:在证人配合调查、提供证据的前提下,确保其就其自身涉及的、非暴力的金融相关行为(如有)获得有限豁免或不起诉协议。
5. 保密与反渗透:确保调查的绝对保密,并接受-->>
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