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第248章 冻结难度:各国法律差异(3/4)

实。我们或许能在某个国家取得突破,冻结一两家公司的部分资产,但对于整个网络而言,不过是九牛一毛,而且会立刻惊动对方,导致其他资产被迅速转移、藏匿。我们需要的,是一种能够跨越 这些法律差异,迫使 或诱导 多个关键司法管辖区同步行动 的杠杆。”

    “‘百灵’,‘锁匠’,” 苏瑾转向数据专家们,“从你们已掌握的‘隐门’非法活动证据中,筛选出那些能同时触犯多个主要司法管辖区核心法律,且证据相对确凿、具有高度公共危害性和政治敏感性 的案子。特别是涉及恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散、跨国有组织犯罪、针对政府官员的严重贿赂、以及针对儿童的严重犯罪 等领域。这些领域,国际社会有更强的合作意愿,相关法律也往往有更严厉的域外效力或司法合作机制。”

    “明白,正在交叉比对。”“百灵”和“锁匠”立刻开始工作。

    “‘钟摆’,”苏瑾继续道,“深入研究美国、欧盟、英国、瑞士、新加坡等关键金融中心在反洗钱、反恐怖主义融资、反腐败、反大规模杀伤性武器扩散 方面的最新立法、执法实践和国际合作承诺。找出它们法律中的‘最大公约数’和‘触发红线’。特别是那些允许在调查初期、基于合理怀疑即可采取临时冻结措施 的法律条款或执法实践,哪怕范围有限、时间短暂。我们需要一个能同时撬动多个杠杆的支点。”

    “已经在做,”“钟摆”回答,“美国‘反海外腐败法’、‘反恐怖主义法案’、欧盟的‘欧洲逮捕令’框架、英国的‘不明财富法令’、瑞士在涉及严重犯罪时的‘快速冻结’程序、新加坡在反洗钱方面的严格法规……都是可能的切入点。但关键在于,我们需要一份能同时满足 这些法律启动门槛的、无可辩驳的证据包,将‘隐门’的具体罪行 与其特定资产 紧密、直接、清晰地联系起来。不能仅仅是资金网络分析,必须是犯罪事实+资金链路 的铁证。”

    “证据……”苏瑾的目光投向虚拟星图的某个方向,那里代表着陆沉舟父亲可能留下的遗产,“我们需要更直接、更致命的证据。陆家老宅的铁盒,必须尽快破解。同时,‘百灵’,继续深挖许薇报道中涉及的、有明确受害者和犯罪现场的具体案件,尝试与‘隐门’的资金流向做硬关联。我们需要血淋淋的事实,而不仅仅是复杂的金融图表。”

    “另外,”“钟摆”补充道,眼中闪过一丝锐利的光芒,“我们或许还可以利用国际组织的力量。国际刑警组织的红色通缉令、联合国安理会的制裁决议、金融行动特别工作组(FATF)的‘黑名单’或‘灰名单’……这些虽然程序漫长,政治博弈复杂,但一旦成功,其国际压力和多边协调效应,是单一国家执法难以比拟的。尤其是如果‘隐门’的活动涉及FATF高度关注的领域,如大规模杀伤性武器扩散融资,可能会促使一些国家采取超出平常的严厉措施。”

    苏瑾缓缓点头,目光重新聚焦在那张被各色法律图标点缀的资产网络图上。困难如山,但并非无路可走。法律差异是“隐门”的护甲,但也可能成为其阿喀琉斯之踵——当罪行足够严重,触及了人类文明的共同底线时,再坚固的法律壁垒也会在联合压力下出现裂缝。

    “那么,我们的策略需要调整,”“苏瑾做出决策,“断流’行动第一阶段,‘金算子’的做空攻击继续,目标是制造市场压力和暴露其资金流动。同时,我们暂停原来设想的、全面铺开的多国法律诉讼申请。集中所有资源,优先完成两件事:”

    “第一,整合‘百灵’、‘锁匠’、‘盲鹰’的所有发现,结合‘钟摆’的法律分析,制作一份能同时触发美国、欧盟、英国关键反洗钱和反恐融资法律的核心证据包。目标不是87家公司,而是精选其中3-5家与最严重、最无可辩驳的犯罪行为(如军火走私至冲突地区、资助恐怖主义、或与许薇遇袭直接相关)有直接、清晰证据链 关联的公司及其控制的关键账户。”

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