第 584 章 再次出现案件关联(3/3)
明两者有直接犯罪共谋,但这条金融通道,在某个节点上交汇了。
有人利用类似的跨境洗钱网络,在转移资金。”
李毅飞的眼神变得极其锐利。
水利窃密案和养老诈骗案,性质迥异,作案群体看似毫无交集,却在资金转移的黑暗通道里,出现了若有若无的连线。
这绝不是巧合。
“立刻将这一发现形成报告,上报部里,申请国际警务合作渠道,对该开曼实体及其关联账户进行深入调查。”李毅飞当机立断,“同时,把这条线索同步给清源省厅专案组,请他们重点关注省内存在与境外洗钱网络勾连的非法地下钱庄或支付平台。”
李毅飞顿了一下,补充道:“对赵志勇的监控升级,外松内紧。
对孙宏运的上游账户追查要加快。
刘美琳的追逃方向,增加对伪造证件制贩窝点的排查。
告诉陵市的同志,她不可能永远消失,总要吃饭、喝水、睡觉,扩大走访范围,查宾馆、出租屋、日租房,特别是用非本人身份证登记的那种。”